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  证券代码:832852 证券简称:百川导体 主办券商:长城证券 公告编号:2015-02 浙江百川导体技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、vns威尼斯官网登入误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江百川导体技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 18日通过专人送达、传真和邮件等方式向全体董事及列席人员发出了召开第一届董 事会第十七次会议的书面通知,会议于 2015年 7月 28日在公司会议室召开。 本次会议由董事长张荣良主持。本次会议应到董事 7名,实到董事 7名,会议有效表决票数为 7票。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、议案审议情况 本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式,审议如下议案: (一)会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 决议内容: 鉴于公司第一届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,vns威尼斯官网登入提名张荣良、张凤君、张鸿翔、李继伟为第二届董事会非独立董事候选人。 表决结果 7票同意,0票弃权,0票反对。 该议案尚需提请公司股东大会审议批准。 (二)会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 决议内容: 提名余坚、唐正国、刘国平为第二届董事会独立董事候选人。 表决结果 7票同意,0票弃权,0票反对。 该议案尚需提请公司股东大会审议批准。 (三)会议审议通过了《关于制定独立董事津贴标准的议案》。 决议内容:独立董事领取津贴,为人民币 4.5万元/年(税前)。 表决结果 7票同意,0票弃权,0票反对。 该议案尚需提请公司股东大会审议批准。 (四)会议审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果 7票同意,0票弃权,0票反对。 公司定于 2015年 8月 22日召开公司 2015年第二次临时股东大会,审议 上述第一至第三项议案。 表决结果 7票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江百川导体技术股份有限公司董事会 2015年 7月 29日 附件一:第二届董事会非独立董事候选人简历 1、张荣良,男,1968年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 2003年浙江大学 MBA结业,2006年 7月取得美国亚利桑那大学凯瑞商学院 MBA学位。历任杭州张小泉集团公司技术工程师、杭州五源材料发展有限公司研发工程师。1998年 4月至今任公司董事长兼总经理、法定代表人,是“一种同轴电缆内芯线用高强度铜包钢导体的生产工艺”等多项发明专利及实用新型发明专利的发明人。 2、张鸿翔,男,1965年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。1985年 5月至 1998年 8月在浙江唐灯股份有限公司担任车间主任;1998 年 8月至 2007年 7月,担任百川有限副总经理;2012年 6月 28日起至今,担 任公司董事兼副总经理。2007年 8月至今,担任江西百川执行董事、经理、法定代表人,主导研发的自承电缆用镀锌钢丝(锌包钢)项目获得 2011年度上饶市科学技术一等奖,是“一种铜包钢钢丝基体前处理的生产工艺”等多项发明专利和实用新型专利的发明人。 3、张凤君,女,1969年 11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2004年 1月起至今在百川有限任职,历任公司财务部经理、董 事;2012年 6月 28日起至今,担任公司董事、财务总监;2013年 12月 18日起至今担任公司董事会秘书。 4、李继伟,男,1981年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 学历。2009年 7月至 2010年 6月就职于大成律师事务所,任实习律师;2010 年 6月起至今任昆吾九鼎投资管理有限公司投资业务总监;2014年 9月 29日起至今,担任公司董事。 附件二:第二届董事会独立董事候选人简历 1、唐正国,男,1952年 11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 学位。1976年 12月至 2012年 2月,在中国电子科技集团公司第二十三研究所工作,任技术员、处长、副所长、所长,教授级高级工程师;2014年 9月 29日起担任公司独立董事。 2、刘国平,男,1953年 8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。1980年 7月至 1993年 6月,在浙江工学院(现浙江工业大学)先后担任助教、讲师、副教授;1993年 7月至 1996年 8月,担任绍兴市越城区人民政府副区 长;1996年 9月至 2002年 3月,担任中共浙江省委政策研究室处长;2002年 4月至 2003年 10月在杭州浙工大管理咨询有限公司担任总经理;2003年 11月至今,担任杭州思达管理咨询有限公司董事长;2012年 6月 28日起至今,担任公司独立董事。 3、余坚,男,1974年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,注册会计师。2008年 1月至 2008年 9月在上海英孚思为信息科技有限公司担任财务总监;2008年 10月至今在上海国家会计学院担任教研部副教授;2012 年 6月 28日起至今,担任公司独立董事。

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